スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

銀行法違反:12億円を韓国送金か 無資格で銀行業務、2容疑者を追送検 /埼玉

【 輸入家具 】Queen 5/0 Sleigh Bed
 無資格で銀行業務をしたとして、県警外事課と川口署は4日、いずれも韓国籍で▽越谷市蒲生茜町、会社役員、羅大〓(ナデフン)(43)▽同市蒲生旭町、店員、李恩順(イウンスン)(41)の両被告=いずれも銀行法違反(無免許営業)罪で起訴=を追送検した。
 調べでは、羅容疑者らは今年3~7月、同市内の韓国食材販売店を拠点とし、韓国籍の女(34)=入管法違反(不法残留)容疑ですでに国外退去=らの依頼を受け、466回にわたり総額8600万円を韓国の受取人に送金した疑い。容疑を認めているという。羅容疑者らは00年1月以降、総額12億円を韓国に送金したとみられている。今年8月、同容疑で逮捕されていた。
 羅容疑者らは韓国の銀行に開設した口座に資金をため、インターネットバンキングを利用して日本から受取人の口座に振り込んでいた。韓国から日本への「逆送金」や、日本から韓国向けの中古車輸出の決裁を利用し、韓国の口座に資金を補てんしていたという。送金額の0・1~1%の手数料や為替の売買レートの差を利用して月に100万~200万円の利益を上げていたという。【村上尊一】

9月5日朝刊
(引用 yahooニュース)


スポンサーサイト

コメント

コメントの投稿

管理者にだけ表示を許可する

トラックバック


この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)

上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。